涉案账户交易监测不到位，招商银行被罚款50万元

时间：2025-07-06 10:04:37 来源：网络整理编辑：探索

核心提示

1月30日，中国人民银行福州中心支行发布了一张罚单剑指涉案账户交易监测不到位，主要负责人为姜建军。罚单显示，股份有限公司厦门分行的主要违法违规行为是：涉案账户交易监测不到位。姜建军，时任招商银行股份有

1月30日，涉案商中国人民银行福州中心支行发布了一张罚单剑指涉案账户交易监测不到位，账户主要负责人为姜建军。交易监测

罚单显示，位招万元股份有限公司厦门分行的行被主要违法违规行为是：涉案账户交易监测不到位。

姜建军，罚款时任招商银行股份有限公司厦门分行零售金融事业部总经理助理，涉案商对招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位的账户违法违规行为负有责任。

根据相关法律法规规定，交易监测中国人民银行福州中心支行责令招商银行股份有限公司厦门分行改正，位招万元并给予50万元罚款的行被行政处罚，主要负责人姜建军罚款5万元。罚款

涉案商

推荐